Anti-hvitvasking

Banker, betalingsforetak, forsikringsforetak, verdipapirforetak mv. er omfattet av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering og tilhørende forskrift. Dette innebærer at foretakene er pliktige til å gjennomføre en rekke tiltak for å avdekke om deres kunder er involvert i hvitvasking eller terrorfinansiering.

En effektiv etterlevelse av regelverket krever at foretakene har forståelse for egen risiko, etablerer tilpassede rutiner, samt påser at disse etterleves i praksis.

Vi har utstrakt ekspertise innenfor anti-hvitvasking. Flere av våre advokater har arbeidserfaring fra relevante offentlige myndigheter. Dette innebærer blant annet erfaring fra stedlige tilsyn, samt nasjonal og internasjonal regelverksutvikling innenfor fagområdet.

Vi bistår rapporteringspliktige foretak med gjennomføring av risikovurderinger, etablering og vedlikehold av rutiner, samt tolkning og praktisk etterlevelse av regelverket. I tillegg rådgir vi foretak blant annet i forbindelse med gjennomføring av stedlige tilsyn, håndtering av risikokunder i praksis og vurdering av rapporteringsplikt.

Spørsmål knyttet til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket berører ofte fagområder som personvern, compliance, granskning og foretaksstraff. I tillegg har anti-hvitvasking blitt en viktig del av M&A-prosesser innenfor bank og finans. Våre advokater samarbeider på tvers av fagområdene slik at klientenes behov ivaretas på best mulig måte.